Bundesagenten klagten einen Händler in Palm Beach, Florida, wegen Überweisungsbetrugs, Postbetrugs und Geldwäsche an, weil er angeblich gefälschte Werke verkauft hatte Jean Michel Basquiat, Andy Warhol, Roy Lichtenstein und andere Künstler für Millionen von Dollar. Über die Galerien Danieli Fine Art und Galerie Danieli verkaufte Daniel Elie Bouaziz Reproduktionen von Kunstwerken, die mit gefälschten Echtheitssiegeln versehen waren. In einer am 25. Mai beim United States District Court for the Southern District of Florida eingereichten Beschwerde wurde behauptet, Bouaziz habe auch gefälschte Werke von Banksy verkauft. Henri Matisse, Friedrich Hundertwasser, Keith Haring und andere. In mehreren Fällen scheint Bouaziz Werke für relativ niedrige Summen gekauft und sie dann für dramatisch höhere Summen verkauft zu haben. Das teuerste Werk war ein angeblich unbenanntes Gemälde von Basquiat die Bouaziz auf der LiveAuctioneers-Website für 495 US-Dollar kaufte und laut der Beschwerde für 12 Millionen US-Dollar an einen verdeckten FBI-Agenten verkauft wurde. Als der Agent Bouaziz, einen in Algerien geborenen Franzosen, nach der Echtheit des Gemäldes fragte, antwortete der Händler: „Provenienz ist Vater von Basquiat also gibt es nicht wirklich ein Gespräch darüber“. Der FBI-Agent behauptet, er habe ein ehemaliges Mitglied des inzwischen aufgelösten Authentifizierungsausschusses wegen des Nachlasses kontaktiert Basquiat, der im Prozess nicht genannt wurde, und dieser Experte sagte, die Arbeit sei gefälscht.
Ein Undercover-Agent erwarb auch einen Stich von Lichtenstein von Bouaziz mit dem Titel Das Solomon R. Guggenheim-Museum. Bouaziz kaufte dieses Stück über LiveAuctioneers für 450 € (485 $) und verkaufte es für 25.000 $. Laut der Klage wurde in Lichtensteins Werkverzeichnis festgestellt, dass das eigentliche Werk „sichtbar unterschiedliche“ Farben aufwies, zusätzlich zu anderen Authentifizierungsfaktoren, einschließlich einer Bleistiftnotiz zur Abgrenzung seiner Edition, die Bouaziz 'Werk nicht hatte. Bundesermittler sagten, einige Opfer von Bouaziz' mutmaßlichem Plan hätten den Händler nach ihren Einkäufen kontaktiert, behaupteten, die von ihnen gekauften Werke seien gefälscht, und verlangten Geld zurück.
“Andere Opfer, die Bouaziz ebenfalls Bedenken hinsichtlich der Echtheit ihrer gekauften Werke vor und nach der Vollstreckung der Durchsuchungsbefehle für die Galerie meldeten, erhielten eine gewisse Rückzahlung von Bouaziz“, heißt es in der Klage. Bouaziz sieht sich derzeit vier Anklagen gegenüber, die jeweils mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe zwischen 250.000 und 500.000 US-Dollar belegt sind. Aufgrund von Dokumenten, die am vergangenen Wochenende in Florida eingereicht wurden, war unklar, ob Bouaziz eine Klage eingereicht hatte. Der Anwalt von Bouaziz muss noch auf eine Bitte um Stellungnahme antworten.